Anti-witwaswetgeving

Inhoud

• Inleiding
• Handleiding interne procedures – Algemene inleiding
• Handleiding interne procedures – Algemene risicobeoordeling van het kantoor
• Handleiding interne procedures WG/FT-risico: beoordeling – categorisering – maatregelen – opvolging
• Handleiding interne procedures – Risicobeoordeling cliënten – dienst – verrichtingen
• Handleiding interne procedures – Leidraad voor acceptatie en identificatie van de cliënten
• Handleiding interne procedures – Verhoogde en doorlopende waakzaamheid
• Handleiding interne procedures – Procedure bij vaststelling van atypische verrichtingen
• Handleiding interne procedures – De meldingsplicht aan de CFI
• Handleiding interne procedures – Betalingen in contanten
• Handleiding interne procedures – Whistleblowing
• Handleiding interne procedures – Bewaring van documenten – gegevensbescherming
• Handleiding interne procedures – De verslagen van de AMLCO
• Aansprakelijkheid & toezicht

U kan de slides hieronder downloaden